杭叉集团: 杭叉集团：第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭叉集团：第七届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-046

杭叉集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2024年12月23日以现场表决方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就本次议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过《关于投资设立杭叉美国智能物流有限公司的议案》。根据公司全球化布局的经营战略，为加快智能仓储物流业务在北美市场的拓展步伐，稳固公司在北美市场的战略地位，推动公司物流系统集成方案和产品在北美市场的应用，进一步增强公司在北美市场竞争力，公司拟在美国设立杭叉美国智能物流有限公司（暂定名，以当地注册核定为准）。具体情况如下：

公司中文名称：杭叉美国智能物流有限公司（暂定名，以当地注册核定为准） 公司英文名称：HANGCHA AMERICA SMART LOGISTICS SOLUTION CORPORATION 注册资本:500万美元（以实际出资额为准） 股权结构及出资额:杭叉集团股份有限公司持股比例为100％ 经营范围：物流系统规划及计算机系统集成；智能工业机器人（AGV,AMR等），自动立库设备，输送线设备，密集存储设备，工业车辆的销售及租赁；系统方案在项目现场的安装、调试服务；物流软件和电气控制系统开发、销售与实施；售后市场的配件供应、维保及质量追踪等业务(暂定，以注册核定为准)。

上述登记事项最终以注册地审核批准为准。本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 杭叉集团股份有限公司董事会 2024年 12月 24日