（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-138
宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 1月 10日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议提交的相关议案。
会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年 1月 10日（星期五）14:30。 - 网络投票时间：2025年 1月 10日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 1月 10日（星期五）9:15-15:00。
会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
会议的股权登记日：2025年 1月 6日（星期一）
出席对象： - 截至股权登记日 2025年 1月 6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
会议审议事项： - 《关于回购公司股份方案的议案》 - 《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》
会议登记方法： - 登记方式：法人股东、自然人股东、异地股东的登记方式。 - 登记时间：2025年 1月 8日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。 - 登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室。
联系方式： - 联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室 - 联系人：杜建峰蒋鹏 - 联系电话：0951-3066628 - 邮箱：xmnm@nxxmqy.com - 邮编：750011
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2024年 12月 23日
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