南京医药: 南京医药第九届董事会临时会议决议公告内容摘要

（原标题：南京医药第九届董事会临时会议决议公告）

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-066

南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议于 2024年 12月 13日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024年 12月 20日以通讯方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，全体董事以通讯方式出席会议并表决，本次董事会议案全部获得通过。

会议审议通过以下议案：

1、逐项审议通过关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案： - 发行规模：人民币 108,149.10万元，发行数量 1,081,491手（10,814,910张）。 - 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元，按票面价格发行。 - 债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 - 转股期限：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 - 初始转股价格：5.29元/股。 - 到期赎回条款：期满后五个交易日内，按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。 - 发行对象：向原股东优先配售，网上发行，主承销商的自营账户不得参与本次申购。 - 发行方式：向原股东优先配售，余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由中信建投证券包销。 - 向原股东优先配售：原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,081,491手。

2、审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案： - 同意公司董事会根据授权，在本次发行完成后，申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其指定人士负责办理具体事项。

3、审议通过关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案： - 同意公司根据相关规定开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事长或其指定人士负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2024年 12月 23日