安达维尔: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-085

北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的规定，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月7日召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月7日(星期二)14:45。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月7日（星期二）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月7日(星期二)9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 6、股权登记日：2024年12月31日(星期二)。 7、出席对象： （1）2024年12月31日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数5人 | | 1.01 | 选举赵子安先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举乔少杰先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举孙艳玲女士为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举葛永红先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.05 | 选举赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | | 2.01 | 选举周宁女士为公司第四届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举郭宏先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举任自力先生为公司第四届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 | | 3.01 | 选举徐艳波女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举郝丹丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | | 4.00 | 《关于第四届董事会董事薪酬的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》 | √ |

（二）提案披露情况 上述提案已经公司2024年12月20日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项 1、上述提案1.00、2.00、3.00需采用累积投票制进行表决，应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 2、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。 3、上述提案4.00、5.00需关联股东回避表决且不能委托其他股东代为表决。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记； 2、登记时间：2025年1月2日-3日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的，须在2025年1月3日17:00点之前送达或传真到公司证券部处方为有效。 3、登记地点：公司证券部 信函邮寄地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股份有限公司证券部 邮编：101300 传真号码：010-89401156 电子邮箱地址：securities@andawell.com 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。 5、会议联系方式： （1）会议联系人：熊涛 （2）会议电话：010-89401156；传真：010-89401156 （3）联系电子邮箱：securities@andawell.com （4）通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股份有限公司证券部 6、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。

五、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》； 2、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》； 3、深交所要求的其他文件。

六、附件 1、授权委托书 2、参会股东登记表 3、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2024年12月23日