亿道信息: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的公告）

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-093

深圳市亿道信息股份有限公司于2024年12月20日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。公司于2024年12月4日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。

2024年12月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计负责人；公司召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第四届董事会成员 1. 董事长：张治宇先生 2. 非独立董事：张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、陈粮先生、邓见鼎先生 3. 独立董事：赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生

（二）公司第四届董事会专门委员会成员 1. 战略委员会 主任委员：张治宇先生 委员：张治宇先生、陈粮先生、邓见鼎先生 2. 审计委员会 主任委员：饶永先生 委员：饶永先生、赵仁英女士、张治宇先生 3. 薪酬与考核委员会 主任委员：林国辉先生 委员：林国辉先生、饶永先生、石庆先生 4. 提名委员会 主任委员：赵仁英女士 委员：赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生

二、公司第四届监事会组成情况 1. 监事会主席：马保军先生 2. 非职工代表监事：马保军先生、吴世明先生 3. 职工代表监事：王涛女士

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计负责人的情况 1. 总经理：刘远贵先生 2. 副总经理、董事会秘书：乔敏洋女士 3. 证券事务代表：董红莎女士 4. 内部审计负责人：邓文君女士

四、部分监事届满离任情况 本次换届选举完成后，曾凡灵先生不再担任公司职工代表监事；张妙琼女士不再担任公司非职工代表监事。截至本公告披露日，曾凡灵先生直接持有本公司股份56,611股，张妙琼女士未持有本公司股份。公司董事会、监事会和全体员工对上述届满离任的监事为公司做出的贡献表示衷心感谢。