麦格米特: 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告）

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-128

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交至公司 2025年第一次临时股东大会审议通过后正式生效，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况 （一）因可转债转股，导致总股本及注册资本增加 公司于 2022年 10月 13日向社会公开发行面值总额 122,000万元的可转换公司债券，每张面值 100元，共计 1,220万张，期限 6年，债券简称“麦米转 2”。公司可转换公司债券“麦米转 2”自 2023年 4月 19日起开始转股。截至 2024年 12月 5日收市，公司总股本因“麦米转 2”转股累计增加 39,846,109股。

（二）因股票期权激励计划期权行权，导致总股本及注册资本增加 2023年 6月 27日至 2024年 6月 7日，575名符合可行权条件的激励对象实际自主行权期限内行权 438.80万份。2024年 6月 24日至 2025年 6月 6日，553名符合可行权条件的激励对象实际自主行权期限内行权 429.90万份；2024年 6月 24日至 2025年 5月 16日，74名符合可行权条件的激励对象实际自主行权期限内行权 51.81万份。自 2023年 12月 1日至 2024年 12月 19日期间，激励对象在相应行权期内共计行权 5,519,159份股票期权，导致公司总股本增加 5,519,159股。

（三）因回购股份注销，导致总股本及注册资本减少 公司于 2024年 12月 20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的议案》，截至 2024年 12月 19日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 852,300股，占公司截至 2024年 12月 19日总股本的 0.16%，已使用资金总额 20,008,007元（不含交易费用）。本次回购注销方案导致公司总股本减少 852,300股。

截至 2024年 12月 19日，公司总股本为 54,640.8697万股，待本次回购注销完成后，公司总股本将变更为 54,555.6397万股，注册资本将变更为人民币 54,555.6397万元。

二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司注册资本和股份总数的变更情况，以及相关法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 50,104.3429万元。 | 第六条公司注册资本为人民币 54,555.6397万元。 | | 第二十条公司股份总数为 50,104.3429万股，全部为人民币普通股股票。 | 第二十条公司股份总数为 54,555.6397万股，全部为人民币普通股股票。 |

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准，本次修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明 公司提请股东大会授权由董事会指定人员，在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案结果为准。

四、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 21日