亿道信息: 广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

2024年12月4日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。2024年12月5日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月20日下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，会议由董事长张治宇通过视频会议方式主持。网络投票时间为2024年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00的任意时间。

出席本次股东大会的股东或股东代理人共有147人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为80,097,347股，占公司有表决权股份总数的56.6104%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： 1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4. 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 5. 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 6. 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 7. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。