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亿道信息: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-22 16:08:00

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年12月20日召开，全体董事一致推举张治宇先生主持会议。会议审议通过了以下议案：

选举张治宇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。
选举公司第四届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会成员及主任委员如下：
战略委员会：张治宇先生、陈粮先生、邓见鼎先生，张治宇先生为主任委员。
审计委员会：饶永先生、赵仁英女士、张治宇先生，饶永先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：林国辉先生、饶永先生、石庆先生，林国辉先生为主任委员。
提名委员会：赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生，赵仁英女士为主任委员。
聘任刘远贵先生为公司总经理，任期三年。
聘任乔敏洋女士为公司副总经理，任期三年。
聘任陈粮先生为公司财务负责人，任期三年。
聘任乔敏洋女士为公司董事会秘书，任期三年。
聘任董红莎女士为公司证券事务代表，任期三年。
聘任邓文君女士为公司内部审计负责人，任期三年。

以上人员的简历详见公司2024年12月5日披露的相关公告。

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