麦格米特: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的议案
2. 回购股份情况：
   • 公司于2024年9月23日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份48,400股。
   • 截至2024年12月19日，公司共回购股份852,300股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为22.20元/股，已使用资金总额20,008,007元。
3. 回购股份实施情况与回购方案不存在差异。
4. 回购股份对公司的影响：不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

5. 已回购股份的后续安排：本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

6. 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

7. 根据公司实际发生的注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，并提请股东大会授权由董事会指定人员办理公司工商登记变更等相关事宜。

8. 关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案

9. 为满足公司下属全资子公司深圳麦米电气供应链管理公司日常经营和发展的资金需求，公司拟将为其提供的2024年度担保额度由2亿元增加至10亿元。

10. 本次新增对外担保额度授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

11. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

12. 公司董事会同意公司于2025年1月7日召开公司2025年第一次临时股东大会。