四川路桥: 四川路桥第八届监事会第三十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：四川路桥第八届监事会第三十七次会议决议的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-133

四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第三十七次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于2024年12月20日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月16日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人，其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥“四会一层”权力运行清单>的议案》 为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等“四会一层”法人治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况，监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2025年度授信及担保计划的议案》 根据公司生产经营、投资计划，2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2,393.71亿元，2025年度公司计划提供担保最高控制额不超过462.66亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。 此议案尚需提交股东会审议批准。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》 根据公司2025年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2025年公司与关联方可能会发生的日常关联交易类型和金额如下：出售商品3.79亿元、接受劳务35.60亿元、采购商品192.57亿元、提供劳务899.07亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元，担保费1.00亿元，合计1,135.03亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。 该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 该议案尚需提交股东会审议批准。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024年12月20日