鹏翎股份: 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第八次（临时）会议决议公告）

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-057

天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议于2024年12月20日下午15:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长王志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司拟与关联方上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资3,000万元人民币设立控股子公司上海华翎智驭汽车零部件有限公司（拟定名，最终以市场监督管理部门登记为准）。其中，公司拟以自有资金出资2,400万元，持有华翎智驭80%股权；上海鲲里拟出资600万元，持有华翎智驭20%股权。本次共同投资完成后，华翎智驭将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。

根据上海鲲里的登记信息，上海鲲里的普通合伙人及执行事务合伙人张鸿志先生为公司董事会秘书兼副总裁，有限合伙人王东先生为公司董事兼总裁。公司副总裁高贤华先生、副总裁马景春先生、副总裁田进平先生已明确向上海鲲里出资的意向，其将成为上海鲲里的有限合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第四次会议、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。关联董事王东先生对本议案回避表决。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。