长盈精密: 董事会ESG管理委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会ESG管理委员会工作细则）

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会 ESG管理委员会工作细则（2024年 12月 19日第六届董事会第二十一次会议制定）

第一章 总 则 第一条 为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会下设环境、社会及治理管理委员会（“ESG管理委员会”），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》等法律、法规、规章、规范性文件及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二章 人员组成 第三条 ESG管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员范围内选举，并经董事会批准产生。 第六条 ESG管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 第七条 公司可设立 ESG工作组配合 ESG管理委员会开展具体工作。

第三章 职责权限 第八条 ESG管理委员会的主要职责权限： （一）对公司环境、社会及治理目标、决策进行研究并提出建议； （二）对公司环境、社会及治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督； （三）对公司环境、社会及治理相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议； （四）审阅公司对外披露的环境、社会及治理报告，并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 第九条 ESG管理委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则 第十条 ESG管理委员会分为例会和临时会议。 第十一条 ESG管理委员会每年至少召开一次会议，由 ESG管理委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员也未指定人选的，由 ESG管理委员会的其他一名委员召集。临时会议由 ESG委员提议召开。 第十二条 ESG管理委员会会议应在会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 ESG管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；委员因故不能出席可书面委托其他委员代为表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 ESG管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取现场结合通讯的方式召开。 第十五条 ESG管理委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。 第十六条 如有必要，ESG管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 ESG管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十八条 ESG管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券法务部保存，保存期限不少于十年。 第十九条 ESG管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附则 第二十一条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。 第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。 第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。 第二十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。