长盈精密: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告（2024-98）内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告（2024-98））

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-98

深圳市长盈精密技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开日期、时间：
4. 现场会议时间：2025年1月13日下午15:30
5. 网络投票时间：2025年1月13日
   • 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年1月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
   • 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年1月13日上午9:15至下午15:00
6. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合
7. 股权登记日：2025年1月7日
8. 出席对象：
9. 截至2025年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
10. 本公司董事、监事和高级管理人员
11. 本公司聘请的见证律师及相关人员
12. 现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室

审议事项： 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《募集资金管理办法》的议案 5. 关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案

会议登记等事项： 1. 登记方式：通过电子邮件方式登记；不接受电话登记 2. 登记时间：2025年1月8日上午09:00-11:30，下午14:00-17:00 3. 登记办法： - 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 - 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记

会议联系人：陶静（证券事务代表） 电话：0755-27347334-8068 电子邮件：IR@ewpt.com 通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋 邮政编码：518103

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票” 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

备查文件： 1. 第六届董事会第二十一次会议决议 2. 深交所要求的其他文件