中国神华: 中国神华关于第六届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

（原标题：中国神华关于第六届董事会第五次会议决议的公告）

中国神华能源股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年12月20日在北京召开，会议应出席董事8人，亲自出席董事7人，委托出席董事1人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举第六届董事会战略与投资委员会委员，安全、健康、环保及ESG工作委员会委员和主席的议案》
2. 批准张长岩为本公司董事会战略与投资委员会委员，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止；
3. 批准张长岩为本公司董事会安全、健康、环保及ESG工作委员会委员、主席，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。
4. 张长岩回避表决。

5. 表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，通过。

6. 《关于授权中国神华能源股份有限公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》

7. 批准本公司使用额度不超过人民币225亿元的闲置自有资金，购买银行结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚动使用。
8. 授权本公司总经理根据利率变化、经营情况及资金收支安排具体决定相关事项及签署相关合同文件。

9. 表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。

10. 《关于中国神华能源股份有限公司2025年气候风险及机遇清单的议案》

11. 表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。

12. 《中国神华能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》

13. 表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。

14. 《关于增加中国神华2024年度对外捐赠预算用于捐赠内蒙古生态综合治理资金的议案》

15. 批准增加本公司2024年对外捐赠预算人民币141,900万元，并通过国家能源集团公益基金会向内蒙古自治区政府捐赠生态综合治理资金人民币141,900万元，其中本公司神东煤炭分公司捐赠人民币108,400万元，本公司所属国能包头能源有限责任公司捐赠人民币33,500万元。
16. 表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。

于本次董事会召开之前，董事会提名委员会审议并通过了议案（一），董事会审计与风险委员会审议并通过了议案（二）、（三）、（五），均全票同意提交董事会审议。