统联精密: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-071

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2. 使用额度最高不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以循环滚动使用。

3. 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

4. 拟使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5. 审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

6. 开展外汇套期保值业务的资金总额度不超过5,000.00万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限为300.00万美元或等值外币。额度期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金可以循环滚动使用。

7. 审议通过《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

8. 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币12.00亿元的综合授信额度，以及为全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司申请综合授信额度提供总额不超过人民币2.00亿元的担保。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

10. 预计2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,600.00万元。

11. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十一日