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东宝生物: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2024-12-21 05:40:09

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（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300239 证券简称：东宝生物公告编号：2024-075 债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第七次会议于2024年12月20日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现场出席2名，通讯出席5名）。会议由董事长王爱国先生主持。

会议审议通过了以下议案：

《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，该募投项目尚需支付的合同尾款等款项将全部由公司自有资金支付。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年1月6日下午15:00在内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号东宝生物会议室召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2024年12月20日

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