*ST花王: 第四届董事会第二十六次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十六次会议决议的公告）

花王生态工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，选举余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，选举赵新先生、陆竞红先生、黄强先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-126)。