建发合诚: 福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2024年第四次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：福建天衡联合律师事务所关于建发合诚2024年第四次临时股东会的法律意见书）

关于建发合诚工程咨询股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书

天衡联合律师事务所接受建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄臻臻律师、廖明骐律师出席公司2024年第四次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证，并出具本法律意见书。

一、本次股东会的召集、召开程序 1. 2024年12月4日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，会议决议召集召开公司2024年第四次临时股东会，并于2024年12月5日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《建发合诚工程咨询股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、召开地点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。 2. 公司本次股东会现场会议于2024年12月20日下午14：30在厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室如期召开，本次股东会由公司董事长林伟国先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。 3. 本次股东会的网络投票通过上海证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，通过上海证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月20日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为：2024年12月20日9：15-15：00。

二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格 1. 本次股东会由公司董事会召集，根据《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，董事会有权召集股东会，召集人的资格合法有效。 2. 根据《会议通知》，本次股东会的股权登记日为2024年12月12日。经本所律师查验： (1) 现场出席本次股东会的股东或其代理人共计7名，持有公司股份共计109，483，603股，约占公司股份总数的42.00%。公司部分董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东会；公司部分董事及高级管理人员通过远程通讯方式出席或列席了本次股东会；本所律师现场出席了本次股东会。根据《股东大会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东会的资格。 (2) 公司就本次股东会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计25名，持有公司股份共计6，415，520股，约占公司股份总数的2.46%。通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

三、关于本次股东会的议案 本次股东会审议的议案属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且与召开本次股东会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果 (一) 表决程序 经本所律师查验，本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东会所审议事项的现场表决投票由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。本次股东会所审议事项的网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结果。 (二) 表决结果 1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》采用累积投票的方式进行表决，经统计，具体表决结果为： (1) 林伟国先生获得票数为：115，089，952票； (2) 王雪飞先生获得票数为：115，077，652票； (3) 黄和宾先生获得票数为：115，682，512票； (4) 田美坦先生获得票数为：115，076，952票； (5) 许伊旋先生获得票数为：115，076，951票； (6) 康明旭先生获得票数为：115，697，958票； 本次股东会以累积投票方式选举林伟国先生、王雪飞先生、黄和宾先生、田美坦先生、许伊旋先生、康明旭先生为公司第五届董事会非独立董事。 2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》采用累积投票的方式进行表决，经统计，具体表决结果为： (1) 林朝南先生获得票数为：115，086，951票； (2) 张光辉先生获得票数为：115，076，982票； (3) 黄炳艺先生获得票数为：115，097，063票； 本次股东会以累积投票方式选举林朝南先生、张光辉先生、黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事。 3. 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》采用累积投票的方式进行表决，经统计，具体表决结果为： (1) 曹馨予女士获得票数为：115，077，055票； (2) 罗雯女士获得票数为：115，079，977票； 本次股东会以累积投票方式选举曹馨予女士、罗雯女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。