蒙草生态: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）070号

蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召开时间 - 现场会议时间：2025年1月6日（星期一）下午15:00。 - 网络投票时间：2025年1月6日。 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日9:15-15:00。 6. 股权登记日：2024年12月30日（星期一） 7. 现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。 8. 出席对象： - 截至2024年12月30日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； - 公司董事、监事、高级管理人员； - 见证律师； - 其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项 1. 《关于签订〈债务重组协议补充协议〉的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记方法 1. 登记时间：2024年12月31日9:00至17:00 2. 登记地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室 3. 登记办法： - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真在2024年12月31日17:00前送达公司董事会办公室； 4. 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：350355 2. 投票简称：蒙草投票 3. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

五、其他事项 1. 联系人：孙雪茹 2. 联系电话：0471-6695125 3. 传真：0471-6695192 4. 电子邮件：mckh2010@163.com 5. 邮编：010070 6. 本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。 7. 公司地址：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心。 8. 其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

六、备查文件 第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十日