科林电气: 科林电气 2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：科林电气 2025年第一次临时股东大会通知）

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-102

石家庄科林电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月7日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月7日14点30分，河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于确定董事会独立董事津贴的议案 - 议案2：关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东：法定代表人需提供企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；委托代理人还需提供授权委托书原件及委托代理人身份证原件及复印件。 - 个人股东：身份证原件办理登记；委托代理人还需提供授权委托书原件、股东身份证明复印件、委托代理人身份证原件及复印件。 - 登记时间：2024年12月30日（上午9:00-11:30下午14:00-17:00） - 登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券与法务部

六、其他事项 - 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。 - 参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 联系方式：联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段，联系人：贡建杰，电话：0311-85231911

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日

附件1：授权委托书

授权委托书 石家庄科林电气股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于确定董事会独立董事津贴的议案 2 关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。