建发合诚: 建发合诚第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：建发合诚第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-057

建发合诚工程咨询股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

会议于2024年12月20日以现场结合电子通信的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 选举林伟国先生为公司第五届董事会董事长，选举王雪飞先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 选举林伟国先生、黄和宾先生、黄炳艺先生（独立董事）为战略委员会委员，其中林伟国先生为主任委员（召集人）。 选举林朝南先生（会计专业独立董事）、张光辉先生（独立董事）、黄炳艺先生（独立董事）为审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生为主任委员（召集人）。 选举张光辉先生（独立董事）、林朝南先生（独立董事）、林伟国先生为提名委员会委员，其中独立董事张光辉先生为主任委员（召集人）。 选举黄炳艺先生（独立董事）、张光辉先生（独立董事）、林伟国先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事黄炳艺先生为主任委员（召集人）。 专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长林伟国先生提名，聘任黄和宾先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十一日