（原标题：第七届董事会第十五次会议决议公告）
新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2024年12月13日以短信和邮件形式向各位董事发出，会议于2024年12月19日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由6名非关联董事对此议案进行表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
《关于向子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见2024年12月21日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件：1、公司第七届董事会第十五次会议决议；2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
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