财达证券: 财达证券股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：财达证券股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）

财达证券股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年12月20日16:00在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，其中现场出席的董事8名，以视频会议方式出席的董事3名。会议由张明先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举董事长的议案
2. 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 同意选举张明先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

4. 关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案

5. 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6. 董事会战略与ESG委员会：主任委员张明，委员唐建君、贺季敏。
7. 董事会风险管理委员会：主任委员张明，委员唐建君、李长皓。
8. 董事会审计委员会：主任委员韩永强，委员李长皓、韩旭。
9. 董事会提名委员会：主任委员王慧霞，委员韩永强、贺季敏。

10. 董事会薪酬与考核委员会：主任委员韩永强，委员李长皓、贺季敏。

11. 关于聘任总经理、合规负责人、首席风险官、董事会秘书的议案

12. 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13. 同意聘任张明先生为总经理，刘丽女士为合规负责人、首席风险官，张磊先生为董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

14. 关于聘任副总经理、财务负责人、首席信息官的议案

15. 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

16. 同意聘任郭爱文先生为副总经理，唐建君女士为副总经理、财务负责人，赵景亮先生为副总经理，桂洋洋先生为副总经理，胡恒松先生为副总经理，康云龙先生为副总经理，谢井民先生为首席信息官。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

17. 关于聘任证券事务代表的议案

18. 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

19. 同意聘任赵霞女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

20. 关于授权经理层决定分支机构设置相关事宜的议案

21. 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
22. 同意授权公司经理层根据经营发展需要，决定境内分支机构（包括分公司、证券营业部及中国证监会允许的其他形式）设置相关事宜，包括但不限于办理分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并具体办理上述事宜的申请、备案及工商变更登记等相关手续。上述授权有效期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

特此公告。