（原标题：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告）
秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2024年12月20日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订<秦皇岛港股份有限公司合规管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于聘任李桑龙先生为本公司副总裁的议案》 董事会同意聘任李桑龙先生为本公司副总裁。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。
审议通过《关于<秦皇岛港股份有限公司2025年度固定资产投资和软件资产投资计划>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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