科林电气: 科林电气 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：科林电气 第五届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-098

石家庄科林电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

重要内容提示： - 公司全体董事出席了本次会议。 - 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况 - 会议通知于 2024年 12月 17日以邮件及电话方式发出。 - 会议于 2024年 12月 20日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。 - 会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。 - 会议由董事长陈维强主持。 - 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 - 确定第五届董事会独立董事津贴标准为 18万元人民币（含税）/年，自第五届董事会独立董事选举产生之日起执行。 - 关联董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。 - 表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票、回避 3票。 - 该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。

1. 审议通过《关于 2024年第四季度至 2025年度日常关联交易预计的议案》
2. 本议案经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提请公司董事会审议。
3. 董事陈维强先生和史文伯先生回避表决。
4. 表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票、回避 2票。

5. 该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。

6. 审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》

7. 公司定于 2025年 1月 7日下午 2:30在公司三楼中层会议室召开 2025年第一次临时股东会。
8. 本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
9. 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。

三、备查文件 1. 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 3. 第五届董事会第四次会议决议

特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日