沃尔德: 公司章程草案（2024年12月修订）内容摘要

（原标题：公司章程草案（2024年12月修订））

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程（草案）

1. 总则
2. 公司名称：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
3. 注册资本：人民币 151,997,828元

4. 法定代表人：董事长

5. 经营宗旨和范围

6. 经营宗旨：持续创新，精益求精，成就行业巅峰企业，为客户创造最大价值，实现客户、股东、员工和社会的多赢。

7. 经营范围：金属工具制造、销售，新材料技术研发，数控机床制造、销售等。

8. 股份

9. 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值人民币 1元。
10. 股份增减和回购：公司可以增加或减少注册资本，收购本公司股份用于特定目的。

11. 股份转让：股份可以依法转让，发起人持有的股份自公司成立之日起 1年内不得转让。

12. 股东和股东会

13. 股东权利：股东享有获得股利、参与公司决策、监督公司经营等权利。

14. 股东会职权：选举和更换董事、监事，审议批准公司年度报告、利润分配方案等。

15. 董事会

16. 董事会组成：由 7名董事组成，其中独立董事 3名。

17. 董事会职权：决定公司的经营计划和投资方案，聘任或解聘公司总经理等高级管理人员。

18. 总经理及其他高级管理人员

19. 总经理职责：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

20. 高级管理人员：包括副总经理、财务负责人、董事会秘书。

21. 监事会

22. 监事会组成：由 3名监事组成，其中 1名为职工代表监事。

23. 监事会职权：检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

24. 财务会计制度、利润分配和审计

25. 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取 10%列入法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配。

26. 审计：公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计。

27. 通知和公告

28. 通知形式：包括专人送出、邮件、公告、传真、电子邮件等。

29. 公告媒体：指定《证券时报》或其他中国证监会指定报刊为公告媒体。

30. 合并、分立、增资、减资、解散和清算

    • 合并、分立：公司可以采取吸收合并或新设合并方式。
    • 解散和清算：公司因营业期限届满、股东会决议解散等原因解散时，应当依法进行清算。

31. 修改章程

    • 修改条件：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触时，公司应当修改章程。

32. 附则

    • 释义：控股股东、实际控制人、关联关系等定义。
    • 生效日期：本章程自公司股东会审议通过之日起施行。