网达软件: 2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会会议资料）

上海网达软件股份有限公司2024年第二次临时股东会将于2024年12月30日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要议程包括：

1. 审议议案：
2. 《关于修订<公司章程>并变更营业执照经营范围的议案》
3. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4. 《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》
5. 《关于确定第五届监事会监事薪酬的议案》
6. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

8. 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

9. 会议须知：

10. 会议采用现场和通讯相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。
11. 出席会议的股东享有发言权、表决权等权利，并需遵守相关规则。

12. 会议提供现场投票、通讯投票和网络投票三种投票方式，同一股份只能选择一种表决方式。

13. 议案内容：

14. 议案一：修订《公司章程》并变更营业执照经营范围，新增电影摄制、放映、发行等业务。
15. 议案二：修订《股东会议事规则》，调整独立董事提议召开临时股东会的要求，修改股东会职权等条款。
16. 议案三：确定第五届董事会董事薪酬，董事长按公司相关制度领取薪酬，外部非独立董事、独立董事岗位津贴为税前12万元/年。
17. 议案四：确定第五届监事会监事薪酬，股东代表监事津贴为12万元/年（含税），职工代表监事及在公司担任其他职务的股东代表监事依据其职务领取薪酬。
18. 议案五：提名冯达、刘天山、邓军民、杨海康、蒋伟、唐杰为第五届董事会非独立董事候选人。
19. 议案六：提名过弋、巢序、杨帆为第五届董事会独立董事候选人。
20. 议案七：提名王伟、戴彩霞为第五届监事会非职工代表监事候选人。