空港股份: 空港股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：空港股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-090

北京空港科技园区股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日 14点00分，北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，2025年1月5日15:00至2025年1月6日15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案

三、股东大会投票注意事项 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续 - 委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续 - 股东也可通过信函或传真方式登记 - 出席会议的股东及股东代理人请于2025年1月3日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续

六、其他事项 - 出席会议者交通及食宿费用自理 - 联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室 - 联系电话：010-80489305 - 传真电话：010-80489305 - 电子邮箱：kg600463@163.com - 联系人：张鹏楠 - 邮政编码：101318

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会 2024年12月20日