亚普股份: 亚普汽车部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：亚普汽车部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

亚普汽车部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会资料

2024年 12月 30日

会议须知 - 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，确保股东合法权益，请有出席资格的相关人员准时签到并参加会议。 - 股东享有发言权、咨询权、表决权等权利，公司不向参会股东发放礼品。 - 股东提问需提前登记，发言时间原则上不超过5分钟。 - 大会现场表决采用记名投票表决。

会议议程 - 时间：2024年 12月 30日下午 14时 15分 - 地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508号亚普汽车部件股份有限公司 2号门）

议案 1. 关于公司 2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案 - 2024年度与国投集团下属控制企业日常关联交易的预计及执行情况 - 2025年度与国投集团下属控制企业日常关联交易预计金额与类别 - 关联交易主要内容和定价政策 - 关联交易的目的以及对公司的影响

1. 关于公司 2025年度预计其他日常关联交易的议案
2. 2024年度日常关联交易的预计及执行情况
3. 2025年度与其他关联方日常关联交易预计金额与类别
4. 关联交易主要内容和定价政策

5. 关联交易的目的以及对公司的影响

6. 关于公司董事长薪酬事项的议案

7. 拟定公司董事长基本年薪分配系数为 1.05
8. 董事长年度综合考核系数为 1.1945

9. 拟定公司董事长年度薪酬合计 177.80万元

10. 关于选举公司非独立董事的议案

11. 左京先生、洪铭君先生因工作调动辞去非独立董事职务
12. 提名彭慈湘先生、仝泽宇先生为第五届董事会非独立董事候选人

附：彭慈湘先生、仝泽宇先生简历 - 彭慈湘：男，1975年 9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任多个职务，现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理。 - 仝泽宇：男，1990年 4月出生，中共党员，硕士研究生，统计师。曾任多个职务，现任中国国投高新产业投资有限公司汽车零部件产业发展部业务发展岗（副总裁）。