（原标题：亚普汽车部件股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告）
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-047
亚普汽车部件股份有限公司关于 2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 12月 30日 3. 股权登记日：2024/12/23
二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：国投高科技投资有限公司 2. 提案程序说明：公司已于 2024年 12月 11日公告了股东大会召开通知，单独持有 49.25%股份的股东国投高科技投资有限公司，在 2024年 12月 19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容：公司 2024年第三次临时股东大会将新增《关于选举公司非独立董事的议案》，拟提名彭慈湘先生、仝泽宇先生为公司第五届董事会非独立董事。议案内容详见公司于 2024年 12月 21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2024年第三次临时股东大会会议资料。本议案为累积投票议案，不属于特别决议议案。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 12月 11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 12月 30日 14点 15分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司 2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案 | A股股东 | | 2 | 关于公司 2025年度预计其他日常关联交易的议案 | A股股东 | | 3 | 关于公司董事长薪酬事项的议案 | A股股东 | | 4.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 应选董事（2）人 | | 4.01 | 彭慈湘 | A股股东 | | 4.02 | 仝泽宇 | A股股东 |
特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024年 12月 21日
报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书 授权委托书 亚普汽车部件股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 12月 30日召开的贵公司 2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司 2025年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案 | | | | | 2 | 关于公司 2025年度预计其他日常关联交易的议案 | | | | | 3 | 关于公司董事长薪酬事项的议案 | | | | | 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | --- | --- | --- | | 4.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | | | 4.01 | 彭慈湘 | | | 4.02 | 仝泽宇 | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名；应选监事 2名，监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下： | 累积投票议案 | 累积投票议案 | 累积投票议案 | | --- | --- | --- | | 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 | | 4.01 | 例：陈×× | 4.01 | 例：陈×× | 4.01 | 例：陈×× | | 4.02 | 例：赵×× | | | | | | 4.03 | 例：蒋×× | | | | | | 4.06 | 例：宋×× | | | | | | 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 | | 5.01 | 例：张×× | | | | | | 5.02 | 例：王×× | | | | | | 5.03 | 例：杨×× | | | | | | 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 | | 6.01 | 例：李×× | | | | | | 6.02 | 例：陈×× | | | | | | 6.03 | 例：黄×× | 例：黄×× | | | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200票的表决权。 该投资者可以以 500票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以将 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： | 序号 | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式... | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.00 | 关于选举董事的议案 | | | | | | 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | | 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | | 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | | 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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