华菱精工: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

宣城市华菱精工科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年12月27日14点30分在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开。会议由董事长黄超先生主持，主要议程包括：

1. 主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。
2. 主持人宣读《2024年第三次临时股东大会会议须知》。
3. 推选计票人、监票人。
4. 审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》。
5. 股东发言、提问，公司集中回答股东问题。
6. 股东对上述议案进行投票表决。
7. 休会，计票人、监票人统计投票结果。
8. 主持人宣布表决结果。
9. 见证律师宣读股东大会法律意见。
10. 与会人员签署股东大会决议与会议记录。
11. 主持人宣布会议结束。

议案内容： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-126）。该议案已经2024年12月6日召开的第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。请各位股东审议。