比依股份: 浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-075

浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年12月20日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长闻继望先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2. 根据相关法律法规，公司董事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件。
3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

6. 发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
7. 发行方式：向特定对象发行股票。
8. 发行对象：不超过35名特定投资者。
9. 发行数量：不超过56,565,119股。
10. 定价基准日、发行价格及定价原则：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
11. 募集资金用途：不超过62,437.49万元，用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）。
12. 限售期安排：发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
13. 本次发行前滚存未分配利润的分配方案：由公司新老股东按持股比例共同享有。
14. 上市地点：上交所。
15. 本次发行决议有效期限：12个月。
16. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

18. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

19. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 本议案尚需提交公司股东会审议。

21. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案

22. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 本议案尚需提交公司股东会审议。

24. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

25. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26. 本议案尚需提交公司股东会审议。

27. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

28. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29. 本议案尚需提交公司股东会审议。

30. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

31. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

32. 本议案尚需提交公司股东会审议。

33. 关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

34. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

35. 本议案尚需提交公司股东会审议。

36. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

37. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

38. 本议案尚需提交公司股东会审议。

39. 关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案

    • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    • 本议案尚需提交公司股东会审议。

40. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案

    • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 浙江比依电器股份有限公司董事会 2024年12月21日