华电辽能: 2024年第五次临时股东大会会议材料汇编内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议材料汇编）

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年第五次临时股东大会材料汇编

会议议程： 1. 介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会 2. 关于预计 2025年日常关联交易的议案 3. 关于关联人向公司提供资金的议案 4. 关于选举公司董事的议案 5. 议案表决、选举 6. 宣布现场表决、选举结果 7. 宣布现场会议结束

关于预计 2025年日常关联交易的议案： 1. 2024年日常关联交易完成情况 - 向关联方购买燃料：中国华电集团有限公司所属企业，2024年预计金额85,800万元，2024年1-10月实际发生金额24,579.59万元，2024年预计完成值44,000万元，差异原因包括采购策略调整和市场价格变化。 - 向关联方购买商品或劳务：中国华电集团有限公司所属企业，2024年预计金额20,100万元，2024年1-10月实际发生金额11,964.39万元，2024年预计完成值16,000万元。 - 向关联方购买商品或劳务：内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司，2024年预计金额600万元，2024年1-10月实际发生金额387.04万元，2024年预计完成值450万元。 - 与关联人进行电量交易：中国华电集团有限公司所属企业，2024年预计金额2,600万元，2024年1-10月实际发生金额1,620万元，2024年预计完成值2,000万元。 - 向关联方销售商品：内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司，2024年预计金额1,620万元，2024年1-10月实际发生金额1,194.22万元，2024年预计完成值1,354万元。

1. 预计 2025年发生的日常关联交易情况
2. 向关联方购买燃料：中国华电集团有限公司所属企业，预计金额50,000万元。
3. 向关联方购买商品或劳务：中国华电集团有限公司所属企业，预计金额15,000万元。
4. 向关联方购买商品或劳务：内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司，预计金额600万元。
5. 与关联人进行电量交易：中国华电集团有限公司所属企业，预计金额5,000万元。
6. 向关联方销售商品：内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司，预计金额1,500万元。

7. 合计：72,100万元。

8. 关联方介绍和关联关系

9. 中国华电集团有限公司：成立于2003年，注册资金370亿元人民币，截至2024年9月底总资产11,623亿元，净资产3,630亿元，2024年1-9月份净利润269亿元（未经审计）。

10. 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司：成立于2006年，注册资金58,834万元人民币，截至2024年9月底总资产52.54亿元，净资产28.34亿元，2024年1-9月份净利润2.14亿元（未经审计）。

11. 关联交易主要内容和定价政策

12. 向关联方购买燃料：定价原则遵循国家发展和改革委员会文件定价及市场公允价格。
13. 向关联方购买商品或劳务：交易定价参照国家及行业有关设计、造价标准、同类项目造价及市场交易价格确定。
14. 与关联人进行电量交易：交易价格均介于所在地区市场最高电价与最低电价之间。

15. 向关联方销售商品：交易定价公平、公允、合理。

16. 关联交易整体影响

17. 上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，不会对公司独立性产生实质性影响。

关于关联人向公司提供资金的议案： 1. 中国华电集团有限公司2025年拟为公司提供贷款不超过5亿元。 2. 华电商业保理（天津）有限公司2025年拟为公司及全资、控股子公司提供不超过30亿元额度的保理业务。 3. 华电融资租赁有限公司2025年拟为公司及全资、控股子公司提供不超过30亿元融资租赁业务。 4. 贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。 5. 公司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。

关于选举公司董事的议案： 1. 提名刘志明先生为公司董事候选人。 2. 刘志明先生曾任华电山西能源有限公司纪委书记、党委副书记、总经理，华电江西发电有限公司党委书记、执行董事等职。 3. 刘志明先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。