惠泰医疗: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-064

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日13点00分，湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：2025年1月6日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》 - 议案2.00：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 - 议案2.01：《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》 - 议案2.02：《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》 - 议案3：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 - 议案4：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月31日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）。 - 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601证券事务部。 - 登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： - 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。 - 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。 - 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。 - 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。 - 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系人：证券事务部 - 联系电话：0755-86951506 - 传真：0755-26030108 - 电子邮箱：ir@aptmed.com - 邮政编码：518000 - 联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601 - 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。 - 注意事项： - 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。 - 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。