汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告）

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2024-051

上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第九次（临时）会议于2024年12月19日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司关于董事变更的议案》。张峻先生因工作原因不再继续担任公司董事，汇丽集团提名张嘉吉先生为公司董事候选人；黄颖健女士因国有股份无偿划转不再适合继续担任公司董事，国资股东联合提名陶红女士为公司董事候选人。该议案将提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《公司关于联营公司自筹资金改扩建厂房并主要出租给关联人的议案》。同意汇丽涂料公司以投资总额人民币3000万元额度为上限，以自有房地产向银行抵押贷款筹措资金改扩建厂房，并将改扩建后的厂房主要出租给塔格板公司。关联董事程光、张峻、王邦鹰、张志良、詹琳回避表决。

3. 审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年1月10日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会，审议《公司关于董事会变更选举董事的议案》。

特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2024年12月21日

附：董事候选人简历 张嘉吉，男，1974年10月生，中共党员，上海财经大学会计专业硕士学位（MPACC），中级会计师。现任上海汇丽集团有限公司财务总监。 陶红，女，1974年4月生，中共党员，中央广播电视大学会计学士学位，中级会计师。现任上海浦东国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理。