精锻科技: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 编号：2024-082 债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年12月20日下午15:30在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开，应到董事7名，实到7名。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格的议案》 自2024年12月2日至2024年12月20日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“精锻转债”转股价格向下修正条件。为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“精锻转债”的转股价格（12.76元/股），则“精锻转债”转股价格无需调整。公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“精锻转债”转股价格有关的全部事宜。本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司可转换公司债券“精锻转债”的股东应当回避表决。本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议的事项需经本公司股东大会的审议批准，公司定于2025年1月10日（星期五）15:00召开公司2025年第一次临时股东大会。本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2024年12月20日