大有能源: 河南大有能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：河南大有能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

股票代码：600403 股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年 12月 31日(星期二)15:30 会议地点：河南省义马市千秋路 6号，公司机关 2号楼 2楼东会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始；主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数及占总股本的比例。 2. 工作人员宣读本次股东大会审议的2项议案；到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。 3. 会议推选监票人、计票人；股东及股东授权代表对议案进行投票表决；计票人统计表决结果。 4. 工作人员宣读投票表决结果；律师宣读见证《法律意见书》。 5. 主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会议记录和决议。

议案一：关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案 孟津煤矿拟在同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司开展 1亿元融资租赁业务，公司拟为孟津煤矿办理 1亿元融资租赁业务向同煤租赁提供连带责任保证担保。

议案二：关于补选董事的议案 提名李书文先生、黄德君先生、李文锋先生、赵光明先生为河南大有能源股份有限公司第九届董事会董事候选人。