赛科希德: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

北京赛科希德科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2025年1月10日10点00分 会议地点：北京市大兴区百利街19号院公司会议室 会议召集人：北京赛科希德科技股份有限公司董事会 会议主持人：董事长吴仕明先生 会议投票方式：现场投票和网络投票结合

主要议案： 1. 关于调整公司监事会人数暨修改《公司章程》的议案 - 调整监事会成员人数为3名 - 修改《公司章程》相关条款

1. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

2. 提名张颖先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

3. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

4. 提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第四届董事会非独立董事候选人

5. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

6. 提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为第四届董事会独立董事候选人

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计投票表决结果 9. 复会，宣布投票表决结果、议案通过情况 10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布现场会议结束