通灵股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-108

江苏通灵电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年1月3日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议以下事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案； | √ | | 2.00 | 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； | √ | | 3.00 | 关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案； | √ | | 4.00 | 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案； | √ | | 5.00 | 关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案； | √ |

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：现场登记时间为2025年1月7日（星期二），上午9:00－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2025年1月7日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室。 3、登记地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼董秘办 4、会议联系方式： 电话号码：0511-88393990 传真号码：0511-88489531 联系人：董事会秘书 韦秀珍 联系地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼董秘办 邮编：212200 5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司 董事会 2024年12月21日