节能环境: 第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-67

中节能环境保护股份有限公司第八届董事会第七次会议于2024年12月20日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，2024年的审计费用为248万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》。公司拟变更担保主体，由公司为中节能（蔚县）环保能源有限公司银行贷款本息提供连带责任保证担保；由公司全资子公司中节能环境科技有限公司与中节能（衡水）环保能源有限公司、中节能抚州环保能源有限公司组成共同借款人；由公司全资子公司中节能环境科技有限公司为中节能（平山）环保能源有限公司、中节能（怀来）环保能源有限公司、中节能（福州）环保能源有限公司银行贷款本息提供连带责任保证担保。截止2024年11月末，上述担保贷款本金余额合计为1,744,710,929.22元。其中，因中节能蔚县、中节能衡水、中节能平山、中节能怀来、中节能福州资产负债率超过70%，其担保事宜尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《中节能环境保护股份有限公司经理层成员2024年度经营业绩考核方案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于审议<中节能环境保护股份有限公司经理层成员2023年度薪酬方案>的议案》。

5. 审议通过了《关于临沂公司资产减值准备核销的议案》。同意对中节能（临沂）环保能源有限公司动物无害化项目2017年3月至2020年7月应收账款坏账准备3,984.84万元进行财务核销处理。本议案无需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会提议于2025年1月6日下午15:30在北京节能大厦会议室以现场、视频和网络投票相结合的方式，召开2025年第一次临时股东大会，并审议以下提案：1、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；2、审议《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

中节能环境保护股份有限公司 董事会 2024年12月20日