农发种业: 中农发种业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中农发种业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-043

中农发种业集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点00分，北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案 - 议案2：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度小麦种生产计划的关联交易议案 - 议案3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：个人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证；法人股东由法定代表人持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。 - 登记时间：2025年1月7日9：30-11：30，13：30-16：00。 - 登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部，邮编：100032。

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人：王立青、王艺锟、宋晓琪；联系电话：（010）88067521；传真：（010）88067519。 - 参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。 - 参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。