达仁堂: 达仁堂2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：达仁堂2024年第三次临时股东大会会议资料）

津药达仁堂集团股份有限公司将于2024年12月30日下午2:00召开2024年第三次临时股东大会，会议地点为中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室，会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要议案包括：

1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案：

2. 公司拟于2024年11月11日召开2024年第八次董事会和2024年第五次监事会，审议《关于第五次调整公司2019年A股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计63,920股，占公司股本总额的0.008%。回购注销完成后，公司股份总数将由770,158,276股减少至770,094,356股，公司注册资本也将由770,158,276元减少至770,094,356元。修订的《公司章程》相关条款如下：

   • 第十九条：公司股本结构将更新为普通股770,094,356股，其中境内公众股为570,094,356股，占公司已发行的普通股总数的74.03%；境外公众股为200,000,000，占公司已发行的普通股总数的25.97%。
   • 第二十二条：公司的注册资本为人民币770,094,356元。

3. 关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案：

4. 医药集团曾承诺在2024年12月31日前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等方式将下属的医药商业业务板块公司注入上市公司平台。由于实际困难，拟变更承诺内容，增加通过医药集团整合并控股上市公司下属的医药商业业务板块的解决方式。变更后的承诺内容为：医药集团将在2024年12月31日前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等方式将下属的医药商业业务板块公司注入上市公司平台，或通过整合并控股上市公司下属的医药商业业务板块的方式，解决上市公司与控股股东之间的同业竞争问题。

5. 关于续聘公司2024年度审计师的议案：

6. 公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2024年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。

7. 关于选举董事的议案：

8. 鉴于张铭芮女士辞去公司董事职务，公司董事席位出现空缺，经公司董事会提名推荐幸建华先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事，任期至本届董事会换届之日。

9. 关于选举监事的议案：

10. 鉴于公司监事幸建华先生因工作变动原因辞去监事职务，公司监事席位出现空缺，经公司监事会提名推荐谢希女士为公司新的监事候选人，拟担任公司监事，任期至本届监事会换届之日。