新五丰: 湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-071

湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日 9点，湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 议案2.01：关于补选欧阳静为公司第六届监事会监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。 - 登记时间和方式：拟出席会议的股东请于2024年12月25日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司证券事务部。

六、其他事项 - 与会股东食宿费及交通费用自理 - 公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼 - 联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811传真：0731-84449596 - 联系人：罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会 2024年12月21日