友发集团: 2024年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东大会会议资料）

天津友发钢管集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料

会议时间、地点： - 现场股东大会：2024年12月30日下午13:30，天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室 - 网络投票：2024年12月30日，通过上海证券交易所网络投票系统

会议召集人和主持人： - 召集人：天津友发钢管集团股份有限公司董事会 - 主持人：董事长李茂津

会议表决方式： - 现场投票和网络投票相结合

会议内容： 1. 审议《关于2024年三季度利润分配方案的议案》 2. 审议《关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案》 3. 审议《关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案》 4. 审议《关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案》 5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 7. 审议《关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案》 8. 审议《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

议案一：关于2024年三季度利润分配方案的议案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利206,694,777.60元（含税）

议案二：关于预计2025年度申请银行综合授信额度的议案 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币143亿元的综合授信额度

议案三：关于预计2025年度提供及接受担保额度的议案 - 公司及子（孙）公司2025年度拟提供合计不超过1,477,700.00万元的担保

议案四：关于预计2025年度日常关联交易内容和额度的议案 - 公司日常关联交易为公司正常生产经营所需，以市场价格为定价标准

议案五：关于续聘会计师事务所的议案 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构

议案六：关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案 - 提前终止募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”

议案七：关于公司2025年开展期货和衍生品交易业务的议案 - 拟使用不超过70,000万元人民币，择机开展期货和衍生品交易

议案八：关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 - 制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》以完善公司规范运作，维护股东利益