豫园股份: 2024年第五次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会法律意见书）

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024年第五次临时股东大会法律意见书

上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司的委托，指派潘轶、程安卿律师就公司于 2024年 12月 19日召开的 2024年第五次临时股东大会相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的规定，出具法律意见书。

为出具法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召集、召开本次股东大会的文件材料，并出席本次股东大会进行现场见证。

一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会已于本次股东大会会议召开 15日前，在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开日期（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点和会议审议事项，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席股东大会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。 本次股东大会现场会议按公告通知的内容，于 2024年 12月 19日下午在上海市黄浦区中山东二路 538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室如期召开。本次股东大会由公司董事长黄震先生主持，经全体与会人员的共同努力，顺利完成全部议程。 经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的召集人、出席人员的资格 本次股东大会由公司董事会召集。 出席本次股东大会会议的股东和股东代理人共 609人，代表股份 2,782,064,088股，占公司有表决权股份总数的 71.8251%。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席现场会议，部分高级管理人员列席现场会议。 经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的议程 1、审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》； 2、审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》； 3、审议《关于变更公司独立董事的议案》。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以记名投票方式，对议案进行表决。本次股东大会第 1号议案、第 2号议案属于特别决议议案。第 1号议案属于对中小投资者单独计票的议案。现场会议由股东代表、监事代表与本律师共同负责现场计票、监票并当场公布表决结果。网络投票在会议公告通知的时段内，通过上海证券交易所交易系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果并公布。 经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见 综上所述，本律师认为，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。