重庆港: 重庆港股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：重庆港股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

重庆港股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 27日 15:00 会议地点：重庆市江北区海尔路 298号公司二楼一会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏

主要议程： 1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》 3. 审议《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》 4. 审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 5. 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 6. 审议《关于选举监事的议案》

议案一：关于修改《公司章程》的议案 - 修订背景：根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《重庆港股份有限公司党委会议事规则》，并结合公司实际，拟对《公司章程》部分内容进行修订与完善。 - 主要修订内容： - 新增“双向进入、交叉任职”领导体制等党建内容。 - 修改党委主要职责、党委会前置研究讨论的重大事项。 - 优化股份回购行为的审批权限。

议案二：关于变更会计师事务所的议案 - 变更原因：前任会计师事务所连续 9年为公司提供审计服务，达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定年限。 - 拟聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 - 交易金额：2024年度审计费用 99.50万元，其中财务审计费用 74.50万元，内部控制审计费用 25.00万元。

议案三：关于果集司收购件散货公司部分资产的议案 - 收购必要性：完善果园港集装箱功能，解决果集司堆存场地不足、发展受限的问题。 - 交易价格：1,168,472,772.58元。 - 交易方式：非公开协议方式。 - 交易标的：包括建（构）筑物、无形资产、预付账款、应付款等，评估值为 130,368.10万元。

议案四：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 - 提名候选人：屈宏、刘世斌、敖辉、刘红伟、郭放、李江波。

议案五：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 - 提名候选人：张运、文守逊、杨兴龙。

议案六：关于选举监事的议案 - 提名候选人：谭于、文雨梅、蒋松。