南天信息: 第九届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-056

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2024年12月19日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，由董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》：选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
2. 《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》：选举陈宇峰先生为公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
3. 《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》：选举陈宇峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
4. 《关于设立分公司的议案》：根据公司经营发展需要，设立南京分公司，该事项符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，无需提交公司股东大会审议。
5. 《南天信息全员绩效考核制度（2024年 12月）》：为建立科学、规范、统一的全员绩效考核体系，特制定《南天信息全员绩效考核制度（2024年 12月）》。

特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十九日