海南华铁: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年第十四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年第十四次临时股东大会会议资料）

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024年第十四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月25日下午14:30 网络投票时间：2024年12月25日 现场会议地点：公司会议室

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3. 介绍现场参会人员、列席人员 4. 推选计票人、监票人 5. 宣读、审议议案 - 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 6. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 7. 现场股东投票表决，收取表决票 8. 统计现场会议表决结果 9. 主持人宣布现场会议表决结果 10. 统计网络投票表决结果 11. 宣读《2024年第十四次临时股东大会议案表决结果》 12. 宣布大会结束

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 - 拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） - 组织形式：特殊普通合伙企业 - 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 - 首席合伙人：李惠琦 - 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 - 从业人员：超过六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名 - 2023年度业务收入：27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元 - 2023年年报上市公司审计客户：257家 - 投资者保护能力：已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业风险基金815.09万元 - 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次 - 项目成员信息： - 拟签字项目合伙人：张旭宏 - 拟签字注册会计师：苏小龙 - 项目质量控制复核人：李宜 - 审计收费：本期审计费用120万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计30万元

议案二：关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 - 交易概述：公司或子公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币35,000万元，租赁期限不超过6年，租赁利率不超过年化5% - 关联方基本情况： - 公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司 - 法定代表人：汪国平 - 成立日期：2017年1月18日 - 注册资本：400,000万元人民币 - 控股股东：浙商银行股份有限公司持有51%股权 - 注册地址：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内） - 主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务 - 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产683.81亿元、总负债615.80亿元、净资产68.01亿元、收入21.81亿元、净利润9.09亿元；截至2024年9月30日，总资产758.71亿元、总负债682.18亿元、净资产76.53亿元、收入17.02亿元、净利润8.55亿元 - 关联关系：过去12个月内，浙银金租的独立董事益智（已离任）在公司担任董事 - 定价政策及定价依据：按照一般商业条款进行洽商，综合预期成本、服务年限、资金总额及独立第三方同业机构同期提供相同或类似服务的市价来厘定利息 - 交易主要内容： - 协议主体：承租人为公司或合并报表范围内子公司，出租人为浙银金租 - 融资金额：不超过人民币35,000万元 - 租赁利率：不超过年化5% - 租赁期限：不超过6年，允许提前还款 - 交易目的及影响：有助于拓宽融资渠道、解决公司或子公司业务经营的资金需求问题，业务模式合法合规，定价公允合理，业务风险可控，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况，预计对公司本期及未来财务状况无重大影响

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。