新筑股份: 关于召开2024年第九次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第九次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-097

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2024年第九次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第九次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024年 12月 23日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024年 12月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15-15:00。 3、股权登记日：2024年 12月 16日。 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号公司 324会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议提案名称及编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60% 股权暨关联交易的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于拟转让川发兴能 60%股权被动形成关联担保的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于子公司向银行申请授信的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（7） | | 3.01 | 新筑交科向中信银行申请授信 | √ | | 3.02 | 新筑交科向民生银行申请授信 | √ | | 3.03 | 新筑交科向浦发银行申请授信 | √ | | 3.04 | 新筑交科向浙商银行申请授信 | √ | | 3.05 | 新筑交科向成都农商银行申请授信 | √ | | 3.06 | 长客新筑向上海银行申请授信 | √ | | 3.07 | 长客新筑向招商银行申请授信 | √ | | 4.00 | 《关于公司向银行申请授信的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（2） | | 4.01 | 公司向成都银行申请授信 | √ | | 4.02 | 公司向上海银行申请授信 | √ | | 5.00 | 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 | √ |

（二）提案披露情况 提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2024年 12月 7日、12月 12日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》和巨潮资讯网的相关公告。

（三）特别说明 对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00、提案 2.00、提案 5.00； 涉及关联股东回避表决的提案：提案 1.00、提案 2.00、提案 5.00； 需特别决议的提案：提案 2.00； 需逐项表决的提案：提案 3.00、提案 4.00。

三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、登记方式：现场登记或传真方式登记； 2、登记时间：2024年 12月 19日 8:30-17:30； 3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。 4、登记手续 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证； （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证； （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真应在 2024年 12月 19日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记； （4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）会议联系方式 1、联系人：简杰； 2、联系电话（传真）：028-82550671； 3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室； 4、邮箱：vendition@xinzhu.com； 5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 （一）第八届董事会第二十一次会议决议； （二）第八届董事会第二十二次会议决议； （三）新筑投资《关于提请增加 2024年第九次临时股东大会临时提案的函》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024年 12月 19日