上峰水泥: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-083

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月6日下午14:30时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月6日上午9:15-15:00的任意时间。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议的股权登记日：2024年12月30日。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

二、会议审议事项 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。 2、登记时间：2025年1月3日上午9:00至17:00，2025年1月6日上午9:00至11:30。 3、登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。 4、登记办法： （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程 1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。 2．填报表决意见或选举票数 （1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

五、备查文件 1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。